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对话经侦民警:地下钱庄的洗钱手段和生存空间

发布日期:2019-09-28 02:27   来源:未知   阅读:

  为此,从去年4月至12月,中国人民银行、公安部等五部委联合部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移账款专项行动。今年,这一专项行动将继续进行。

  民警:除了成为贪腐资金的洗钱工具,地下钱庄还是多种违法行为转移赃款的通道,有的“地下钱庄”还帮助上亿元的股市“黑金”流出境外。比如去年侦破的上海特大操纵期货市场案件中,上海伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕等人以贸易公司为名,通过异常股指期货交易行为操纵资本市场,短期非法获利高达20多亿元,其中的近2亿元就是通过“地下钱庄”转移出境。

  民警:这与我国的外汇管理政策有关。按照规定,每年每人只有5万美元的外汇兑换额度。这一额度从2007年开始已经9年没有改变了。出国留学、境外置业、跨境支付结算等等都要受到上述限制,一些人需求得不到满足,就求助于“地下钱庄”。据了解,目前央行已经在六个城市试点,对符合条件的个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制,不再设上限。这将对“地下钱庄”的存在给予沉重打击。

  民警:最简单的就是“跨境汇兑、两地平衡。”也就是说,客户将钱交给“地下钱庄”,商量好汇率和佣金后,“地下钱庄”通知境外合伙人,按照约定汇率将相应数额美元、欧元等货币,775678.com,打入客户指定的境外银行账户。表面上看,人民币还留在中国,外币也没有进来,但交易已经完成。

  还有一种是钱出去走一圈,最后再回到内地。比如,需要“洗钱”的人把钱打入指定账户后,犯罪团伙使用澳门的POS机,为客户刷境内银行卡后提取现金或在澳门赌场“洗码”,进行跨境资金汇兑与套现活动,再把现金转移至国内,这种手法也比较常见。